СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Тульский оружейный завод».
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. Советская, 1-А.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7107003303.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02842-А.
5. Код существенного факта: 1002842А03052005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.tulatoz.ru .
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», тульская газета «Молодой коммунар».
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
10. Дата и место проведения общего собрания: «23» апреля 2005 г.; г. Тула, ул. Советская, 2, ДК ТОЗ.
11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и их представители, а также акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: 333 204 (триста тридцать три тысячи двести четыре), что составило 81,9 % от размещенных голосующих акций Общества. Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Итоги голосования:

В скобках указан процент голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

«ЗА» - 323487 голосов (97,1 %);
«ПРОТИВ» - 5140 голосов (1,54 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3809 голосов (1,14 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому вопросу повестки дня) недействительными: 720 (0,22 %).

 

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год».

Итоги голосования:

В скобках указан процент голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

«ЗА» - 240699 голосов (72,25 %);
«ПРОТИВ» - 87496 голосов (26,26 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4162 голоса (1,25 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по второму вопросу повестки дня) недействительными: 799 (0,24 %).

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

“Избрание Совета директоров Общества”.

По третьему вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Итоги голосования:

№, Ф.И.О. кандидата, Количество голосов, п/п отданных за кандидата

1 ПУШКИН Николай Михайлович 359176
2 АНДРОПОВ Владимир Сергеевич 279458
3 ГОНЧАРОВ Сергей Александрович 277694
4 ГОРДИН Владимир Васильевич 140852
5 КОШЕЛЬКОВ Алексей Михайлович 301986
6 СЮБАЕВ Нурислам Зинатулович 268831
7 ФОКИН Леонид Сергеевич 306729
8 ДЕНИСОВ Александр Владимирович 335827
9 ПАХОМОВ Владимир Александрович 336340
10 КОВАЛЕВ Владимир Михайлович 3029
11 ПОТАПКИН Олег Васильевич 77458
12 ВИНОГРАДОВ Александр Тихонович 294905

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2871 голос;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 2844 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по третьему вопросу повестки дня) недействительными: 9675.

 

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования:

В скобках указан процент голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании и допущенных к голосованию по данному вопросу.

 

по кандидатуре ЗАЙЧИКОВОЙ Инны Николаевны:

«ЗА» - 246422 голоса (73,96 %);
«ПРОТИВ» - 652 голоса (0,2 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1724 голоса (0,52 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 84366 (25,32 %).

 

по кандидатуре СЕРГИЕНКО Татьяны Михайловны:

«ЗА» - 245547 голосов (73,7 %);
«ПРОТИВ» - 749 голосов (0,22 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1758 голосов (0,53 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 85110 (25,55 %).

 

по кандидатуре СПИРИНОЙ Людмилы Николаевны:

«ЗА» - 245226 голосов (73,61 %);
«ПРОТИВ» - 1132 голоса (0,34 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1580 голосов (0,47 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 85226 (25,58 %).

 

по кандидатуре ЩЕРБАКОВА Валерия Викторовича:

«ЗА» - 243515 голосов (73,09 %);
«ПРОТИВ» - 1079 голосов (0,32 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3774 голоса (1,13 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 84796 (25,45 %).

 

по кандидатуре ПЕТУХОВОЙ Юлии Леонидовны:

«ЗА» - 2055 голосов (0,62 %);
«ПРОТИВ» - 182789 голосов (54,86 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23687 голосов (7,11 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 124633 (37,41 %).

 

по кандидатуре КОБЗЕВОЙ Ирины Александровны:

«ЗА» - 1627 голосов (0,49 %);
«ПРОТИВ» - 183283 голоса (55,01 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23463 голоса (7,04 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 124791 (37,46 %).

 

по кандидатуре НИКАНОРОВОЙ Натальи Сергеевны:

«ЗА» - 4971 голос (1,49 %);
«ПРОТИВ» - 182269 голосов (54,71 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21573 голоса (6,48 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными: 124351 (37,32 %).

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

“Утверждение аудитора Общества”.

Итоги голосования:

В скобках указан процент голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

«ЗА» - 326667 голосов (98,05 %);
«ПРОТИВ» - 1200 голосов (0,36 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4365 голосов (1,31 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по пятому вопросу повестки дня) недействительными: 924 (0,28 %).

 

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2004 года, в том числе рекомендации Совета директоров о годовых дивидендах за 2004 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

• Пушкина Николая Михайловича
• Пахомова Владимира Александровича
• Денисова Александра Владимировича
• Фокина Леонида Сергеевича
• Кошелькова Алексея Михайловича
• Виноградова Александра Тихоновича
• Андропова Владимира Сергеевича
• Гончарова Сергея Александровича
• Сюбаева Нурислама Зинатуловича

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

• Зайчикову Инну Николаевну
• Сергиенко Татьяну Михайловну
• Спирину Людмилу Николаевну
• Щербакова Валерия Викторовича

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО “Машаудит”.

Зам. генерального директора А.М. Кошельков

Дата «3» мая 2005 г. М.П.